New York Güney Bölge Savcılığı, oligark Viktor Vekselberg’in ABD’deki seçkin gayrimenkul varlıklarının saklanmasına ve sürdürülmesine yardım eden 70 yaşındaki Rus vatandaşı Vladimir Voronchenko hakkında suç duyurusunda bulundu.
Voronchenko, ABD yaptırımlarını ihlal etmek ve kaçınmak için komplo kurmak, Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasasını (IEEPA) ihlal etmek, uluslararası kara para aklama ve gümüş aklamak için komplo kurmakla suçlanıyor. Her sayım en fazla 20 yıl hapis cezası taşır.
Suçlama belgeleri, Voronchenko’nun “kendisini başarılı bir iş adamı, koleksiyoncu ve sanat tüccarı olmasının yanı sıra Viktor Vekselberg’in yakın arkadaşı ve iş ortağı olarak kurduğunu” ve Amerika Birleşik Devletleri’nde daimi ikamet iznine sahip olduğunu ve birkaç kez yaşadığını belirtiyor. . New York, York, Southampton (New York) ve Fisher Adası’nda (Florida).
2008 ile 2017 arasında Viktor Vekselberg, bir dizi paravan şirket aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri’nde bir dizi pahalı mülk satın aldı: New York’ta Park Avenue’da bir apartman dairesi; Southampton, New York’ta bir emlak; ve Miami, Florida’da iki daire. İddianamenin hazırlandığı tarihte, mülkün değeri yaklaşık 75 milyon dolar idi.
On April 6, 2018, the U.S. Treasury Department's Office of Foreign Assets Control (OFAC) imposed sanctions on Vekselberg, and on March 11, 2022, Vekselberg fell under additional sanctions for illegal activities in the interest of Vladimir Poutine. .
Bu yaptırımlar nedeniyle Vekselberg’in mega yatı ve kişisel uçağı ulaşıma kapatıldı.
Forbes dergisine göre 2023 yılında Vekselberg’in varlıkları yaklaşık 5,4 milyar dolar değerinde.
Vladimir Voronchenko, Vekselberg’in gayrimenkul işlemlerini yürütmesi için Amerika Birleşik Devletleri’nde bir avukat tuttu ve ayrıca bu mülkle ilgili tüm mali meselelerle ilgilendi. Vekselberg’e ait dört mülkü korumak için 4 milyon dolardan fazla para almakla suçlanıyor. Üstelik Voronchenko bu iki ürünü satmaya çalıştı.
Voronchenko ayrıca Amerika Birleşik Devletleri’nden kaçmasıyla bağlantılı olarak mahkemeye saygısızlıkla suçlandı – bir mahkeme celbi aldıktan sonra kaçtı. 13 Mayıs 2022’de federal ajanlar, Vladimir Voronchenko’ya Florida’daki Fisher Island’da büyük jüri önünde ifade vermek üzere bizzat katılmasını gerektiren bir mahkeme celbi gönderdi. Ancak 9 gün sonra – 22 Mayıs – Voronchenko Miami’den Dubai’ye ve oradan da Moskova’ya uçtu. Amerika Birleşik Devletleri’ne asla dönmedi ve ifade vermedi.
Kaynak : https://www.easternherald.com/2023/02/08/russian-oligarchs-business-partner-charged-in-us/