Maharashtra Bakanının Evi Kara Para Aklama Soruşturmasında Arandı


Bay Parab, geçmişte ED tarafından başka bir kara para aklama davasında sorgulandı (Dosya)

Yeni Delhi:

Maharashtra’da eyalet ulaştırma bakanı Anil Parab ile bağlantılı birden fazla yere, bir arazi anlaşmasında iddia edilen usulsüzlüklerle ilgili kara para aklama soruşturmasının bir parçası olarak İcra Müdürlüğü (ED) tarafından bu sabah baskın düzenlendi.

Soruşturma kurumunun Kara Para Aklamayı Önleme Yasası’nın (PMLA) cezai bölümleri kapsamında Shiv Sena liderine karşı yeni bir dava açmasının ardından, aramalar, Bay Parab’ın ikametgahı da dahil olmak üzere Pune, Mumbai ve Dapoli’de yedi noktada yürütülüyor.

Bakan aleyhindeki ED davası, Bay Parab’ın Ratnagiri bölgesindeki Dapoli’de 2017 yılında 1 crore Rs karşılığında bir arazi satın aldığı, ancak 2019’da tescil edildiği iddialarıyla ilgilidir.

Arazinin daha sonra 2020 yılında Mumbai merkezli bir kablo operatörü Sadanand Kadam’a 1.10 crore rupi karşılığında satıldığı ve 2017-2020 yılları arasında arazide bir tatil köyü inşa edildiği iddia ediliyor.

Daha önce bir Gelir Vergisi Dairesi soruşturması, tatil yerinin inşaatının 2017’de başladığını ve buna 6 milyon Rs’den fazla harcandığını iddia etmişti.


Kaynak : https://247newsaroundtheworld.com/news/maharashtra-ministers-home-searched-in-money-laundering-probe/

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir