Eski FBI Görevlisi Charles McGonigal Neden Tutuklandı?


Eski bir üst düzey FBI karşı istihbarat yetkilisi New York’ta tutuklandı.

54 yaşındaki Charles McGonigal, 2018’de emekli olana kadar FBI’ın New York’taki karşı istihbarat bölümünün başkanıydı. Departman, özellikle Rusal şirketinin sahibi Oleg Deripaska’nın da aralarında bulunduğu Rus oligarklar hakkında soruşturmalar yürüttü.

McGonigel ve suç ortağı ABD vatandaşı ve eski Rus diplomat Sergei Shestakov, ABD yaptırımlarını ihlal etmekten tutuklandı. Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasasını ihlal etmek için komplo kurmak, kara para aklamak için suç komplosu kurmak ve kara para aklamakla suçlanıyorlar.

Her ikisi de yasadışı işbirliği yapmakla ve Kremlin yakınlarındaki Rus işadamı Oleg Deripaska’dan para almakla suçlanıyor.

araştırmacılara göreMcGonigal, 2019’da Deripaska’ya karşı 2016 başkanlık seçimlerine müdahaleye karıştığı için 2018’de ABD yetkilileri tarafından uygulanan yaptırımların kaldırılmasını kolaylaştırmaya çalıştı.

Deripaska, suçla herhangi bir ilgisi olduğunu reddediyor ve 2019’da ABD Adalet Bakanlığı’na karşı dava açamadı.

Ek olarak iddianame, 2021’de McGonigal’in Deripaska’nın bir başka üst düzey Rus iş adamı olan rakibini soruşturmayı kabul ettiğini belirtiyor. Deripaska temsilcisinin talimatı üzerine rakibinin iş ilişkilerini, Rusya dışında gizli varlıkları olup olmadığını ve ikinci bir vatandaşlık sahibi olup olmadığını öğrenmek zorunda kaldı.

ABD Adalet Bakanlığı belgelerinde Deripaska’nın rakibi “Oligark-2” olarak anılıyor, adı anılmıyor.

Medya, Deripaska’nın Rusal şirketinin birkaç yıldır işadamı Vladimir Potanin’in şirketi Norilsk Nickel’in kontrolünü ele geçirmeye çalıştığını bildirdi.

Deripaska ile bağlantılı bir başka şirket olan En+, Ağustos 2021’de Vladimir Yevtushenkov’un AFK Sistema’sı ile kozmetik şirketi Natura Siberica’nın varlıklarını paylaşmak için görüşüyordu.

İddianamede, McGonigal’in Deripaska’nın Kıbrıs’taki bir offshore şirketini kullandığı temsilcisinden yaklaşık 125 bin dolar aldığı belirtiliyor. Ayrıca yazışmalarında ondan “Viyanalı bir arkadaş”, “kim olduğunu bilen”, “büyük adam”, “zengin Rus” veya “müşteri” olarak söz ederek oligarkla olan ilişkisini saklamaya çalıştı.

Mahkeme belgeleri ayrıca McGonigal’in, Rus istihbaratıyla bağlantılı olduğundan şüphelenilen ve “Ajan-1” olarak anılan Deripaska’nın bir temsilcisiyle etkileşime girdiğini belirtiyor.

Aynı davada tutuklanan Sergei Shestakov tarafından McGonigal hala bir FBI görevlisiyken tanıtıldı.

Ek olarak, savcılara göre, eski FBI görevlisi ‘Ajan 1’in kızının terörle mücadele ve tahsilatla uğraşan New York Polis Departmanında stajyer olarak yakalanmasına yardım etti. bilgi.

The New York Times, McGonigal’in FBI’dayken Donald Trump’ın Rusya ile bağlarını araştırdığını belirtiyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, McGonigal’in Trump kampanyasının Rusya ile olan bağlarını araştırdığını ve kendisinin Rusya’dan yasadışı yollardan para alınmasına karıştığını söyledi.

Suçlu bulunmaları halinde McGonigal ve Shestakov, beş suçtan her biri için 20’şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

Forbes dergisi tarafından 2023 yılında serveti 3 milyar dolar olarak tahmin edilen Deripaska’nın adı, Rusya ile ilgili soruşturmalarda birkaç kez karşımıza çıktı.


Kaynak : https://www.easternherald.com/2023/01/25/why-was-former-fbi-officer-charles-mcgonigal-arrested/

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir