CBI, Yes Bank-DHFL Dolandırıcılık Davasında Emlak Şirketi Başkanı Avinash Bhosale’yi Tutukladı

CBI, yasadışı fonların birkaç emlak şirketi aracılığıyla yönlendirildiğinden şüpheleniyor

Yeni Delhi:

Yetkililer, Yes Bank’ın kurucusu Rana Kapoor ve DHFL’den Kapil Wadhawan’ın karıştığı bir yolsuzluk davasında CBI bugün, Pune merkezli ABIL grubunun gayrimenkulle uğraşan başkanı Avinash Bhosale’yi tutukladığını söyledi.

CBI, yasadışı fonların Maharashtra merkezli birkaç emlak şirketi aracılığıyla yönlendirildiğinden şüpheleniyor.

Ajans, davanın bu yönünü daha fazla araştırmak için 30 Nisan’da eyaletteki bazı inşaatçıların binalarında arama yaptığını söylediler. ABIL ve Bay Bhosale’nin binalarında da operasyon sırasında arama yapıldı.

CBI şimdi Bay Bhosale’yi 2020’de Bay Kapoor ve Bay Wadhawan’a karşı yolsuzluk iddiasıyla tutukladı.

CBI kısa süre önce davada Radius Developers’tan Sanjay Chhabria’yı tutukladı. Soruşturma kurumu, Bay Kapoor’un Bay Wadhawan ile Yes Bank aracılığıyla DHFL’ye mali yardımda bulunduğu için kendisine ve aile üyelerine, sahip oldukları şirketler aracılığıyla önemli ölçüde haksız menfaatler sağlamak için bir suç komplosuna girdiğini iddia etti.

CBI İlk Bilgi Raporuna (FIR) göre, dolandırıcılık, Yes Bank’ın dolandırıcılık isabetli DHFL’nin kısa vadeli borçlarına 3.700 crore Rs yatırım yaptığı Nisan ve Haziran 2018 arasında şekillenmeye başladı.

Yetkililer, karşılığında Bay Wadhawan’ın Bay Kapoor’a ve aile üyelerine DoIT Urban Ventures (Hindistan) Pvt Ltd’ye kredi şeklinde “600 crore Rs komisyon ödediğini” iddia etti.

Araştırmacılar, DoIT Urban Ventures’ın Mogran Credits Pvt Ltd aracılığıyla şirketin yüzde 100 hissedarı olan Bay Kapoor’un kızları – Roshini, Radha ve Rakhee – tarafından tutulduğunu söyledi.

Soruşturma ajansının iddiasına göre, 600 crore Rs’lik kredi, DHFL tarafından DoIT Urban Ventures (Hindistan) Pvt Ltd’ye, yetersiz değere sahip standart altı mülklerin ipoteği temelinde ve tarım arazisinden konut arazisine gelecekteki görüşmesi dikkate alınarak onaylandı.

Ayrıca, DHFL’nin Yes Bank tarafından bugüne kadar borçlarına yatırılan 3.700 crore Rs miktarını geri ödemediği tespit edildi.

Yes Bank ayrıca, yönetmeni Dheeraj Wadhawan olan ve bir DHFL grup şirketi olan RKW Developers Pvt Ltd’ye Bandra ıslah projesi için 750 crore Rs’lik bir kredi verdi ve bu proje, onaylandığı projeye herhangi bir yatırım yapmadan DHFL’ye devredildi. , dediler.

FIR, “Rana Kapoor, eşi ve kızlarının sahip olduğu şirketler aracılığıyla Yes Bank tarafından DHFL’nin tahvillerine yatırım konusunda DHFL’den gereksiz maddi avantaj elde etti” dedi.